Binance вернулась в Индию после уплаты штрафа в $2,2 млн

Биткоин-биржа Binance зарегистрировалась в качестве «подотчетной организации» в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) и возобновила работу в стране.

#Binance goes live in India Binance is now registered as a reporting entity with India's Financial Intelligence Unit, marking our 19th global regulatory milestone!Our website and app are now fully available for Indian users.Read more https://t.co/samyDmwwut

Согласно заявлению платформы, веб-сайт и приложение полностью доступны для индийских пользователей.

«Регистрация в FIU подчеркивает приверженность Binance соблюдению стандартов по борьбе с отмыванием денег в Индии, а также в любой другой юрисдикции, в которой она работает», — отметили в Binance.

Возвращение биржи на рынок страны произошло после того, как в январе регулятор заблокировал девять криптовалютных платформ за незарегистрированную деятельность без соблюдения установленных норм. В их числе оказались Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

В мае стало известно, что крупнейшая криптобиржа по объему торгов начала процесс регистрации в FIU. Примерно через месяц ведомство установило для платформы размер штрафа — 188,2 млн рупий (~$2,2 млн).

«Признавая жизнеспособность и потенциал индийского рынка виртуальных цифровых активов, соответствие нормам позволяет нам адаптировать услуги к потребностям местных пользователей», — прокомментировал CEO Binance Ричард Тенг.

Регистрацию в FIU он назвал «важной вехой» для платформы, которая стала 19 соглашением с регуляторами по всему миру.

«Можем подтвердить, что штраф погашен», — сообщил The Block представитель биржи.

Binance выплатит бразильскому регулятору $1,76 млн

Платформа выплатит 9,6 млн реалов (~$1,76 млн) Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) в качестве компенсации за нелицензированное предложение услуг по торговле деривативами.

В апреле 2023 года ведомство инициировало расследование в отношении зарегистрированной основателем Binance Чанпэном Чжао компании B Fintech Serviços de Tecnologia. 

В CVM заподозрили, что через фирму биржа продолжает предоставлять доступ к производным криптопродуктам на Binance Futures после после прямого запрета в 2020 году. По открытому тогда административному делу платформе грозил ежедневный штраф в 1000 реалов (~$188).     

В августе регулятор отклонил предложение Binance об урегулировании претензий за 2 млн реалов (~$370 000).

15 февраля 2024 года появилась новая оферта, по которой «заявитель обязался выплатить CVM 9,6 млн реалов», говорится в сообщении агентства.

Напомним, в 2023 году Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование против Binance по вопросу торговли деривативами после аннулирования лицензии.