Как остаться на ушедшей из РФ бирже: юрист про ВНЖ и «рисованные» документы

Многие пользователи из России обходят запреты криптобирж, проходя верификацию по чужим или поддельным иностранным документам. Сторонники схемы уверены, что у площадок нет инструментов проверить подлинность бумаг, поэтому их принимают.

После того как Bitget внесла Россию в список запрещенных стран и дала клиентам несколько дней на вывод средств, такие схемы снова всплыли в обсуждениях. Вместе с ними вернулся и старый вопрос о том, спасает ли от блокировки вид на жительство в другой стране. Чем грозят оба варианта, редакции BeInCrypto объяснил Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Что случилось и почему это важно

Bitget внесла Россию и Беларусь в список запрещенных юрисдикций и разослала клиентам письма с просьбой закрыть позиции и вывести средства. Решение биржа объяснила требованиями регуляторов и назвала разовой мерой для «некоторых пользователей».

Сроки:

• с 18 октября нельзя открывать новые ордера и позиции, торговля и стейкинг отключены;
• до 21 октября нужно самостоятельно закрыть позиции и вывести активы, иначе биржа сделает это принудительно;
• с 22 октября доступ к аккаунтам начнут ограничивать, за остатками придется обращаться в поддержку.

По правилам площадки житель запрещенной страны приравнивается к «ограниченному лицу», а обход блокировки через инструменты перенаправления трафика сам по себе является нарушением. При этом на рынке давно существует практика, когда пользователи проходят верификацию по иностранным документам, настоящим или поддельным.

Решение Bitget уйти из России заставило участников криптосообщества вспомнить о старых схемах.

Читайте также: Кто уйдет из России после Bitget и куда выводить деньги: мнение эксперта

Стоит ли мухлевать с биржами: мнение юриста

Некоторые пользователи из России «рисуют» иностранные документы, чтобы продолжить работать на любимой бирже. По их словам, у торговых платформ нет инструментов, чтобы проверить подлинность документов, и те вынуждены их принимать. Насколько безопасна такая схема?

Рисование документов никогда не может быть понятным и юридически корректным действием. Любая фальсификация, любое вмешательство через PowerPoint или другие редакторы делает документ нелегитимным, не имеющим никакой правовой силы. Если есть надежда на то, что комплаенс биржи по каким-то причинам не может проверить подлинность и юридический статус документа, это не значит, что документы можно рисовать и подделывать.

Исходить нужно не из того, насколько укомплектован комплаенс биржи и как глубоко он проверяет документы, а из того, насколько добросовестно действуем мы сами и работаем ли с юридически корректными документами. Под корректным я имею в виду документ, выданный официально, компетентным лицом или органом. Если документ сфальсифицирован, он будет считаться таковым вне зависимости от глубины комплаенса и технических возможностей биржи. Последствия могут быть самые разные.

Сегодня пользователя из России в уведомительном порядке просят вывести деньги, потому что биржа приняла решение действовать в отношении санкционных ограничений по конкретному сценарию. Ему дают срок и возможность вывести средства, и он ничего не нарушил. Когда же он предоставляет рисованные документы, он уже нарушает пользовательское соглашение биржи, и его активы могут быть заморожены. Но причина будет не в том, что биржа сама решила его исключить, а в том, что он дал поддельные документы, а это прямое нарушение политики AML. Последствия будут совсем не такими радужными, как сейчас. Никто не даст времени на вывод, средства просто заморозят, а объяснить, почему в моменте был предоставлен поддельный документ, будет крайне сложно. Точнее, практически невозможно.

Как легально остаться работать на криптобирже, которая ушла из России? Поможет ли ВНЖ другой страны?

ВНЖ раньше помогал. Действительно была практика, когда биржи принимали карточку ВНЖ как документ и не распространяли ограничения на таких пользователей. Однако, насколько мне известно, практически во всех карточках ВНЖ указывается гражданство, других я лично не знаю.

ВНЖ — это временное место жительства, а не гражданство. Если речь идет о блокировке именно российских граждан, то гражданство в карточке указано, и это ни на что не повлияет: биржа точно так же может отказать.

Практика раньше была. Сейчас все зависит от того, как биржа интерпретирует санкционные ограничения и насколько глубоко и всеобъемлюще внедряет их в свои комплаенс-процедуры.

The post Как остаться на ушедшей из РФ бирже: юрист про ВНЖ и «рисованные» документы appeared first on BeInCrypto.