Популярные криптовалюты

BTC $85,075.44 -0.28%
SOL $137.44 -1.17%
ETH $1,589.25 -1.78%
XRP $2.0793 -0.40%
VOXEL $0.0956 +66.55%
NKN $0.0486 +100.00%
MAGIC $0.1859 +50.65%

Житель Казахстана нелегально обменял криптовалюты на $11,3 млн

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов.

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года на тот момент несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления об услугах обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на платформе OLX.

Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance. В дальнейшем фигурант создал еще три аккаунта на имена своих родственников для минимизации рисков блокировки. 

С 2021 по 2024 годы связанные с ним адреса обработали транзакции на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену варьировался от 0,5% до 2,5%. 

Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года.

В доход государства конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, приобретенный на незаконно заработанные средства.

За 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

Напомним, в январе власти Казахстана закрыли нелегальный биткоин-обменник с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).

RSS 13.03.2025 1 40
Источник: https://forklog.com/news/zhitel-kazahstana-nelegalno-obmenyal-kriptovalyuty-na-11-3-mln