Основатель Gotbit экстрадирован в США по обвинению в рыночных манипуляциях

Дело о мошенничестве: Андриунин доставлен в США

Основатель и CEO Gotbit Алексей Андриунин был экстрадирован в США 25 февраля. Ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях и манипуляции криптовалютным рынком.

26-летний россиянин был арестован в Португалии в октябре 2024 года. Теперь он остается под стражей до начала судебного процесса.

SEC обвиняет Андриунина в искусственном раздувании торговых объемов

По версии Министерства юстиции США, с 2018 по 2024 год Андриунин проводил схемы «wash trading» и искусственно увеличивал объемы торгов криптовалют. Цель таких манипуляций — привлечение внимания инвесторов и ускоренный листинг на CoinMarketCap и крупных криптобиржах.

Как Gotbit накачивал объемы?

По данным SEC, Gotbit разрабатывал специальные торговые боты, которые создавали иллюзию высокой активности на рынке. Это позволяло клиентам быстрее продвигать свои токены и завышать их реальную стоимость. Среди этих компаний, как утверждает следствие, были фирмы из США.

Какие наказания грозят Андриунину?

Если суд признает его виновным, основателю Gotbit грозит:

• До 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud).
• До 5 лет заключения за сговор с целью манипуляции рынком.
• Штраф до $250 000 или двойная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим.

Дополнительно суд может назначить возмещение ущерба и конфискацию активов.

Что дальше?

удебный процесс над Андриуниным может стать одним из самых громких дел о рыночных манипуляциях в криптоиндустрии. Если обвинения подтвердятся, это станет прецедентом для других участников рынка, которые используют подобные схемы для продвижения своих токенов.

Читать далее: SEC и Джастин Сан обсуждают возможное урегулирование дела